グプタ家（Gupta family）インド出身の裕福で南アフリカで影響力のある実業家一族

グプタ家（Gupta family）

　インド出身の裕福で影響力のある実業家一族。

　南アフリカの元大統領

　　　ジェイコブ・ズマ（Jacob Zuma）

とその政権と密接な関係がある政商でもある。

　一族の最も著名なメンバーは、

　　　アジャイ（ Ajay Gupta）

　　　アトゥル（Atu Guptal）

　　　ラジェシュ（「トニー」）・グプタ（Rajesh "Tony" Gupta）

の兄弟、そしてアトゥルの甥の

　　　ヴァルン（Varun Gupta）

そして米国在住の

　　　アシシュ（Ashish Gupta）

　　　アモル（Amol Gupta）

である。

　南アフリカにおけるグプタ一族のビジネス帝国は、鉱業、メディア、テクノロジーなど、様々な産業に及んだ。

　同一族の名前は、南アフリカにおける

　　　汚職

　　　不当な影響力行使

　　　国家乗っ取り

の代名詞となっている。

　彼らはその活動に対し複数の国から制裁を受け、南アフリカとアメリカ合衆国の両国で捜査が進行中である。

　与党アフリカ民族会議（ANC）の党員を含む多くの著名な南アフリカ人や政治家が、同一族の

　　　汚職疑惑

に関与しているとされている。

　グプタ一族はその後南アフリカから逃亡した。

　スイス、アラブ首長国連邦（UAE）、バヌアツなどで目撃されている。

　2023年、UAEはインドで

　　　詐欺

　　　マネーロンダリング

の容疑で訴追されていた

　　　アトゥール・グプタ

　　　ラジェシュ・グプタ

のインドへの身柄引き渡しを拒否した。
　アトゥル・グプタ一家は1993年、インドのウッタル・プラデーシュ州から南アフリカに移住し

　　　サハラ・コンピューターズ（Sahara Computers）

を設立した。

　一家はヨハネスブルグのサクソンウォルドにある少なくとも4つの邸宅からなる複合施設

　　　サハラ・エステート

を拠点として活動した。

　2016年に南アフリカを離れ、アラブ首長国連邦のドバイに移住した。

　2016年、アトゥル・グプタ氏は南アフリカで7番目に裕福な人物となった。

　JSE上場銘柄に基づく推定純資産は107億ランド（7億7,347万米ドル）に達した。

　一家は、南アフリカ共産党の活動家でアフリカ民族会議(ANC)議長となった

　　　ジェイコブ・ズマ氏

が大統領就任前および就任中、ズマ大統領との緊密な関係から、

　　　国際的な監視の的

となり、多くの政治的論争を引き起こしてきた。

　ズマは政治活動家としてアパルトヘイトの打破に並外れた役割を果たしたものの、

　　　数々の汚職の疑惑

を持っており、副大統領時代には汚職疑惑によって罷免された経歴がある。

　グプタ家は、個人として、また彼らの会社

　　　オークベイ・インベストメンツ

を通じて、ズマ大統領と強いつながりを持っており、

　　　汚職や不当な影響力行使の疑い

が広くかけられている。

　これらのつながりは、

　　　国家乗っ取りの疑い

にもつながっている。

　南アフリカ政府は、グプタ家の直接的または間接的な利益のために、あるいはグプタ家と合意した上で、活動や決定を行い、一部の高官の任命を決定し、国営企業を指揮してきたとされている。

　2015年、反汚職運動家で元労働組合員の

　　　ズウェリンジマ・ヴァヴィ氏

は、グプタ家による大統領選への影響力を「影の政府」と表現した。

　複数の国会議員や大臣が、グプタ家から、あるいはグプタ家に代わって、任命後に

　　　有利な商業上の決定

を下す見返りに、

　　　政府の役職

を提供されたと明かしている。
　2017年、グプタ家が所有する

　　　オークベイ・インベストメンツ

の代理人を務める英国のPR会社

　　　ベル・ポッティンジャー

により、オークベイとその関係者を被害者として描くキャンペーンの一環として、

　　　多数の偽のTwitterアカウント

などを利用して

　　　人種間の緊張

を意図的に操作・煽動し、

　　　人種憎悪

を煽り「白人独占資本」を非難していたことが発覚した。

　こうした工作は明らかに汚職疑惑を逸らす意図があったと指摘されている。

　ベル・ポッティンジャーはその後、このスキャンダルを受けて倒産した。

　グプタ家は、南アフリカで情報通信技術、鉱業、エンジニアリング、メディア、不動産、レジャーなど、様々な業界で複数の企業を経営してきた。

　彼らが南アフリカに初めて進出したのは1990年代初頭で、

　　　サハラ・コンピューターズ

とハードウェア販売会社である

　　　サハラ・システムズPLC

を設立したことまで遡る。

（関連会社、投資先を含む）

・オークベイ・リソーシズ・アンド・エナジーは、金、ウラン、プラチナ、石炭、ダイヤモンドなどの製品を供給する鉱業・加工会社である。

　また、無軌道採掘／機械化採掘、軌道式採掘、ブレスト採掘、ダウンディップ採掘、露天掘りによる金採掘も行っている。

　2014年11月28日にJSE（ジョンズ・ホプキンス・サーキット）に上場した。

　2010年にウラン・ワンとして買収した

　　　シヴァ・ウラン鉱山

は、北西部ハートビースフォンテインにあるウランと金の採掘・加工会社である。
・テゲタ・エクスプロレーション・アンド・リソーシズ

　　石炭採掘・探査会社である。
・ウェストドーン・インベストメンツ・リミテッド（商号：JICマイニング・サービス）

　　鉱業請負会社である。
・ブラック・エッジ・エクスプロレーション
・VRレーザー・サービス

　　鉱業、鉄道、運輸、防衛産業向けの鋼板加工センター　

　一族は、南アフリカで大きなメディア事業を営んでいた。

　・TNAメディア

　　　現在は廃刊となった全国紙「ザ・ニュー・エイジ」を発行していた企業。
　・インフィニティ・メディア 

　　　現在は廃刊となった24時間ニュースチャンネル（ANN7、またはアフリカン・ニュース・ネットワーク）を放送していた。
　一族は、ヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバン、ラステンバーグ、ウェルゲフォンデンなどに不動産を保有する

　　　アイランドサイト・インベストメンツ180

　を通じて、不動産とホスピタリティ事業に投資していた。
　その他の投資先には、

　　　コンフィデント・コンセプツ

がある。

　2016年9月8日、オークベイ・インベストメンツは監査済みの年次決算を発表した。

　2016年2月29日を期末とする会計年度のグループ収益は26億2000万ランドだった。
　2017年8月21日、オークベイは、

　　　インフィニティ・メディア（ANN7テレビニュース）

　　　TNAメディア（ニューエイジ新聞）

の両メディア部門を、

　　　ムズワネレ・マニー氏

が所有する

　　　ロディドックス社

に売却すると発表した。

　同社の声明によると、オークベイはインフィニティ・メディアの株式を3億ランドで、TNAメディアの株式の3分の2を1億5000万ランドで売却する予定であった。

　この売却は売主融資によるもので、売却を実現するために、グプタ氏が所有するオークベイがマニー氏が所有する

　　　ロディドックス

に4億5000万ランド相当の株式を貸し付けた。

　経済的自由闘士たちは、この取引はグプタ氏の継続的な所有権を単に隠蔽するだけだと批判した。

　2017年8月23日、オークベイは

　　　テゲタ・エクスプロレーション・アンド・リソーシズ

をスイスに拠点を置く

　　　チャールズ・キングSA

に29億7000万ランドで売却すると発表した。

　オークベイは、購入者が鉱山の雇用を守り、

　　　BEEパートナー

に割り当てられた株式の最低30%を維持することを条件とした。
　グプタ家は、ジェイコブ・ズマ前大統領の大統領就任前および就任中、彼と緊密な関係にあった。

　このことから、国際的な監視の的となり、多くの政治的論争を引き起こしてきた。

　ズマ氏とグプタ家との緊密な関係は、彼自身の政党である

　　　ANC（アフリカ民族会議）

の内部でも緊張の原因となっていた。

　ただ、ズマ氏とグプタ家は共に、この関係がグプタ家に不当な影響を与えたことを否定している。

　グプタ家と当時のズマ副大統領は、2003年にグプタ家がサハラ・エステートで主催した会合で初めて会った。

　それ以来、グプタ家はズマ氏とその家族が関わる数々の出来事に関与してきた。

　また、2005年に当時の

　　　タボ・ムベキ大統領

とANCの主導権を争った際、グプタ家はズマ氏を支持していたことでも知られている。

　ズマ一族は、グプタ氏の妻の一人である

　　　ボンギ・ンゲマ＝ズマ氏

を雇用していたことが知られている。

　さらに、ズマ氏の息子の一人である

　　　ドゥドゥザネ・ズマ氏

は、グプタ氏が所有する複数の企業で取締役を務めていた。

　その後、グプタ氏が所有する企業における全ての役職を辞任した。

　また、娘の一人である

　　　ドゥドゥジレ・ズマ氏

は、2008年にグプタ氏が所有するサハラ・コンピューターの取締役に就任した。

　その後、その役職も辞任した。

　グプタ家が大統領職に及ぼす影響力は、南アフリカ労働組合会議（CTA）の

　　　ズウェリンジマ・ヴァヴィ元事務総長

によって「影の政府」と表現されている。

　南アフリカのビジネス誌ビズニュースの

　　　ドンワルド・プレスリー

は、当時の

　　　シリル・ラマポーザ副大統領

が、政治的コネを持つ人物による公営企業の国営化について発言したことは、ズマとグプタ家の緊密な関係を指していたと述べている。

　南アフリカの野党の一つである

　　　経済的自由闘士（EFF）

は、グプタ家は「ズマを植民地行政の最高責任者として、事実上南アフリカを植民地化している」と批判した。

　グプタ家はこの主張を否定し、ズマとの関係からいかなる利益も得ていないと反論している。

　2013年4月30日、

　　　ジェットエアウェイズ

が運航するチャーター機エアバスA330-200が、インドから217名のゲスを乗せ、南アフリカ北西部サンシティで行われた

　　　ベガ・グプタ氏

　　　アーカシュ・ジャハジガルヒア氏

の結婚式に出席するため、

　　　ウォータークルーフ空軍基地

への着陸許可を得て私的利用した。

　この出来事は大きな論争を引き起こし、

　　　アフリカ民族会議（ANC）

をはじめとする政党、そして

　　　南アフリカ国防連合（SDN）

が、この空軍基地の不正使用を非難した。

　ANCは声明を発表し、「正規の手続きを経ずにグプタ氏の家族に入国許可を与えた責任者は『責任を問われる』べきだ」と訴えた。

　この事件の後、インドの

　　　ヴィレンドラ・グプタ高等弁務官（血縁関係なし）

は、インド高等弁務官事務所がウォータークルーフ空軍基地への着陸許可を得たと公に述べた。

　彼は、委員会が防衛顧問を通じて南アフリカ国防軍（SANDF）の外交関係担当防衛長官と連絡を取っていたと説明した。

　着陸は、当時国際関係省の国家儀典長を務めていた

　　　ブルース・コロアネ氏

によって許可された。

　コロアネ氏は、この飛行は

　　　「機密性の高い」公式訪問

であると主張した。

　調査の結果、コロアネ氏は

　　　ズマ大統領の名前を使って着陸を違法に承認したこと

が判明し、降格処分を受けた。

　ズマ大統領は結婚式に出席する予定であったが、事件が公になった後、出席をキャンセルした。

　ズマ大統領一家は、招待客の一部にインド政府の閣僚が含まれていたこと、そして

　　　南アフリカへの観光促進

を目的として特別に着陸許可を申請していたことを謝罪した。

　この事件は大きな非難を招き、南アフリカのメディアは「グプタゲート」と名付けた。

ムチェビシ・ジョナス副財務大臣は、2015年12月に

　　　ンランラ・ネネ財務大臣

が悲惨な形で解任さ​​れる直前にグプタ家から大臣職の打診を受けたとの報道を認めた。

　しかし、グプタ家は「苦労して築き上げた民主主義と国民の信頼を愚弄するものであり、共和国大統領以外の誰も大臣を任命できない」として、その打診を即座に拒否した。

　グプタ家はジョナス副財務大臣への打診を否定した。
　サンデー・タイムズ紙は、モセベンジ・ズワネ鉱物資源大臣と、当時協同組合統治・伝統問題大臣だったデイヴィッド・ヴァン・ルーエン氏（2015年12月、ズマ大統領によって物議を醸しながら財務大臣に任命された）がドバイでグプタ家一族と会談したと報じている。

　ヴァン・ルーエン氏は、2015年12月20日に財務大臣に任命されたものの落選したわずか数日後に、彼らと会談したとされている。

　ズワネ大臣は、グプタ家所有の企業への大規模炭鉱の売却を支援していた。

　グプタ家の元ボディーガードたちは、国営放送局SABCの最高執行責任者であるフラウディ・モツォネン氏をはじめとする政府要人が、グプタ家のサクソンウォルド邸宅から多額の現金を持ち出すのを頻繁に目撃したと述べている。

　ボディーガードらはまた、アジャイ・グプタ氏が2015年までプレトリアの大統領迎賓館に週3回までズマ大統領を訪問していたと述べた。

　ズマ大統領の報道官は、こうした訪問は事実ではないと否定している。

　デイリー・マーベリックのランジェニ・ムヌサミー氏は、「グプタ家はANC派遣委員会の機能を事実上乗っ取り、党が政府および国有企業の上級大臣や幹部を独立して合法的に選出する能力を損なっている」と述べている。

　2016年、グプタ家が南アフリカ内閣の人事に影響力を持っていたとの疑惑が相次ぎ浮上した。

　元ANC議員の

　　　ヴィティエ・メンター氏

は、2010年にグプタ家から公共企業大臣のポストを打診されたと主張した。

　その条件として、グプタ家は南アフリカ航空のインド路線を廃止し、グプタ家と関係のある

　　　ジェットエアウェイズ

がその路線を利用できるように手配することだった。

　メンター氏はこの打診を断ったと述べている。この打診はグプタ家のサクソンウォルド邸宅で行われ、ズマ大統領は別の部屋にいた。

　これは、ズマ大統領がバーバラ・ホーガン大臣を解任した内閣改造の数日前の出来事だった。

　グプタ家は、この打診が行われたことや、ヴィティエ氏に大臣職を打診したことなどを否定している。

　ズマ大統領は、ヴィティエ・メンター氏のことは覚えていないと主張した。

　2010年、グプタ家所有のインペリアル・クラウン・トレーディング社（ICT）は、ICTの共同所有者であるドゥドゥザネ・ズマ氏とともに、アフリカ最大級の鉄鉱山の一つであるシシェン鉱山を所有するクンバ鉄鉱石の正当所有権をめぐり、アルセロール・ミッタル社およびアングロ・アメリカン社と紛争を起こした。

　アルセロール・ミッタル社が採掘ライセンスを期限内に更新しなかったため、インド鉱物資源省はICTに同鉱山の21.4%の所有権を付与した。

　この訴訟は憲法裁判所に持ち込まれ、2013年にグプタ・ズマ連合は正当所有権を主張できないとの判決が下された。

　もしこの訴訟に勝訴していた場合、

　　　アルセロール・ミッタル社

は8億ランド（8,000万米ドル）を支払わなければならなかった。
　南アフリカのサンデー・タイムズ紙は、グプタ家が所有するテゲタ社が、国営電力会社エスコムに40億ランドの石炭を供給する契約を締結する際に、公的なコネを利用して利益を得たと報じた。

　モセベンジ・ズワネ鉱山大臣は、テゲタ社にいかなる優遇措置も与えておらず、エスコムに石炭を供給する炭鉱をテゲタ社が買収した後の雇用確保のみに関心があったとして、この疑惑を否定した。

　企業救済の専門家によると、テゲタ社は、低品質の石炭を供給したとしてエスコムがオプティマム社に課した24億ランドの罰金も負担することになる。

　2012年、南アフリカ旅客鉄道公社（Prasa）の元社長

　　　ラッキー・モンタナ氏

は、グプタ家とズマ大統領が当時の南アフリカ運輸大臣

　　　ベン・マーティンズ氏

とPrasaの

　　　モンタナCEO

に対し、中国南鉄を優遇するよう圧力をかけようとした経緯を詳述した書簡を執筆した。

　この書簡は、モンタナ氏がその写しをアマブンガネ調査報道センターに送付した2016年6月に公表された。

　オークベイ・リソーシズ・アンド・エナジーは、グプタ家が経営する鉱業・精錬会社で、2014年11月28日にヨハネスブルグ証券取引所（JSE）に上場した。

　2014年、南アフリカ政府は、6基から8基の原子炉建設を含む、9600MWの原子力調達計画を検討中であると発表した。

　この計画には、推定費用8000億ランドから1兆6000億ランド（500億米ドルから1000億米ドル）が計上されている。

　この提案は、2015年12月9日にズマ内閣により承認された。

　2015年12月9日、ズマ大統領は当時の財務大臣

　　　ナンランラ・ネネ氏

を物議を醸す形で解任した。

　なお、これはネネ氏の部門が核合意に抵抗したことが一因だと言われている。

　ズマ大統領は、この動きはネネ氏が新開発銀行/BRICS銀行のアフリカ地域センター長に指名されたことが動機だと述べた。

　ズマ大統領のこの発言は、ネネ氏が自身の指名を知らなかったこともあり、メディアや野党から懐疑的な見方をされた。
　ネネは世間の批判を受ける前に、あまり知られていない

　　　デビッド・ヴァン・ルーイエン

に短期間交代した。

　しかし、南アフリカランドと株式市場の急落を受けて、ズマは代わりに元財務大臣のプラビン・ゴードンをその地位に再任した。

　ヴァン・ルーイエンのトップ2人の顧問とグプタ家との強いつながりが、ネネの解任から数ヶ月後に明るみに出た。

　ゴードンの任命後まもなく、ゴードンが

　　　南アフリカ歳入庁長官

を務めていた間の汚職疑惑について、ホーク派による調査が開始された。この調査は法的な根拠と、南アフリカ共産党を含む多くの組織や個人による政治的動機に基づいているとして批判された。

　ゴードンは、この告発の背後にはグプタ家がいると述べた。

　グプタ家はゴードン氏の解任工作への関与を否定した。

　ただ、2017年にはグプタ氏の監査法人

　　　KPMG

の南アフリカにおける上級管理職の多くが辞任した。

　KPMGが2015年に発行したゴードン氏の不正行為を非難する報告書は、KPMGがグプタ家のために行った業務が同社の基準を「大幅に下回っていた」ことが判明し、政治的および世論の反発が高まる中、撤回された。
　グプタ家は、ドゥヴァ発電所の新ボイラー設置工事の契約を

　　　東方電機

に不当に発注した容疑で、グプタ家と関係のあるコンサルティング会社

　　　トリリアン

が東方電機の入札を承認した事件に関与したとされている。

　ゼネラル・エレクトリック（GE）は、東方の入札額がGEの入札額より10億ランド（7,600万米ドル）高かったにもかかわらず、エスコムによる不正な入札プロセスを通じて東方が契約を獲得したと主張する書類を裁判所に提出した。
　グプタ家はドゥドゥザネ・ズマ氏とともに、

　　　中国南方鉄道（China South Rail Company）

を代表して南アフリカに600編成の列車を納入する510億ランド（2012年の価格で約60億米ドルに相当）の契約の発注に不正な影響を与えようとした容疑で関与したとされている。

　2016年3月にカトリック教会の司祭

　　　スタンスラス・ムイェベ神父

が正式な苦情を申し立てたことを受けて、グプタ家の影響疑惑は、退任する

　　　トゥリ・マドンセラ公益保護官

による「国家乗っ取り」疑惑の調査の対象となった。

　6月12日、シティ・プレス紙は、エスコムが

　　　テゲタ社

に5億6400万ランドを超える契約を授与し、「グプタ家を救済する」ために前払い金を支払い、さらに、テゲタ社がオプティマム社の石炭の大部分を他の発電所に転用して高値で買い取ることを許可したと報じた。

　エスコムの幹部は、企業への前払いは以前にも行われており、エスコムはヘンドリナ発電所の石炭をアルノット発電所に転用していないと述べた。

　ナジーム・ハウア氏は、この疑惑は「崇高でばかげている」と述べ、前払いはエスコムの標準的な慣行だと述べた。

　ズマ大統領とデス・ファン・ローイエン大臣は、マドンセラ氏の任期最終日である2016年10月14日に、報告書の公表を差し止める差し止め命令を申請した。

　ファン・ローイエン大臣の申請は却下され、大統領も申請を取り下げたため、報告書は11月2日に公表された。

　報告書は、指摘された問題について司法調査委員会の設置を勧告している。

　報告書は、ズマ氏とグプタ家との取引について、調査委員会による徹底的な調査を実施し、調査結果を180日以内に公表すべきであると勧告している。

　ズマ氏とデス・ファン・ローイエン大臣はその後、いかなる不正行為も否定している。

　グプタ氏の弁護士は報告書の証拠に異議を唱えた。

　グプタ家はいかなる不正行為も否定し、正式な司法調査において報告書の結論に異議を唱える機会を歓迎した。

　彼は報告書が「全く公平性のない、おかしなやり方で行われた」と述べ、公益保護官に回答する時間が十分に与えられなかったと主張した。

　2016年3月18日から20日の週末に開催された全国執行委員会に先立ち、報道官の

　　　ジジ・コドワ氏

はANCが国家乗っ取りを懸念している批判した。

　その結果、2016年3月、ANCは国家乗っ取りとグプタ家に関する調査を開始した。

　2016年5月、ANCの

　　　グウェデ・マンタシェ事務総長

は、この件に関して書面による提出が1件しかないため、グプタ家に対する

　　　国家乗っ取りの疑惑の調査

を続けることは「無益な」行為になると述べた。

　ズマ政権が設置した

　　　重大犯罪捜査ユニット「ホークス」

の広報担当者は、3人の大臣とグプタ一族に対する汚職容疑の報道は「根拠がない」と主張した。

　オークベイ・インベストメンツは、2016年9月の年次決算発表​​において、政府契約が同社の売上高の9%を占めていると述べた。

　また、オークベイは、最大の鉱業会社である

　　　JICマイニング・サービス

は政府契約を一度も締結したことがなく、2番目に大きな出資者であるサハラは、2008年に取締役会が慎重に決定した。

　このため、政府との契約を一切行っていないと説明した。
　ズプタという用語は、グプタ家とジェイコブ・ズマ大統領の親密な関係を指し、特にズマ大統領とグプタ家双方を批判する人々によって用いられている。

　この造語は、「ズマ」の「Z」と「グプタ」の「ウプタ」を組み合わせたもので、2016年の南アフリカ大統領の一般教書演説において、経済的自由闘士たちがこの関係への不満を表明し、「ズプタは倒れなければならない」と繰り返し唱えて演説を妨害した際に初めて使用された。

　2016年9月8日、オークベイ・インベストメンツのナジーム・ハウア氏はブルームバーグに対し、オークベイがエスコムから受け取る最高価格である1トンあたり150ランド（11ドル）よりも高い価格で発電所用石炭を輸出する契約を締結したと語った。

　ハウア氏は、輸出割当が売却されているかどうかについてはコメントを控えた。
　ランド・デイリー・メール紙は、ズマ一族が南アフリカの原子力エネルギー部門における権益確保のため、ズマ大統領と緊密に協力していたと報じている。

　2016年11月25日、ズマ大統領は大統領府が国家乗っ取り報告書の内容を再検討すると発表した。

　2017年7月、SAPは、2015年にトランスネットとの取引を確保するため、グプタ家が支配するCAD House社に1億ランドを支払ったとして告発された。

　SAPは、CAD House社にはSAPとの取引経験がなかったにもかかわらず、金銭は「営業部隊の延長」として支払われたと主張し、疑惑を否定した。

　疑惑を受けて、SAPは一部の管理職を停職処分とし、調査を開始した。

　調査継続中は、アフリカ担当のマネージング・ディレクター代理を任命した。
　グプタ家とズマ大統領の息子ドゥドゥザネ・ズマ氏が25%の株式を保有するVR Laser Servicesは、国営航空宇宙・防衛企業Denel社と提携し、香港に拠点を置くDenel Asia社を設立した。

　野党民主党（民主同盟）は、公共財政管理法の特定条項が遵守されていないため、合弁事業の設立は違法であると主張している。

　リン・ブラウン公共企業大臣は、デネルのアジア市場におけるマーケティング部門が様々な法令を遵守していないことを確認した。
　国際ニュース放送局アルジャジーラ・イングリッシュは、ズマ大統領とグプタ家との親密な関係が「彼らが所有するメディア、具体的にはANN7とニューエイジにおける好意的な報道につながっている」と主張している。

2017年、この結婚式の費用はドバイを通じて資金洗浄され、フリーステイト州政府によってグプタ氏と関係のある企業に、フリーデ乳製品プロジェクトの一環として資金提供されていたことが明らかになった。

　南アフリカの優先犯罪捜査局（DPCI）のホークス部隊は、このプロジェクトに関連して、フリーステート州首相

　　　エース・マガシューレ

の事務所を家宅捜索した。

　2017年5月下旬、グプタ家とその関係者から、政府閣僚や国営企業のトップの任命工作に加え、ズマ大統領と関係のある政治家と私利私欲のために連携していたことを示す複数のメールが公表されました。

　特に注目すべきは、トランスネットとエスコムにグプタ家寄りの幹部を任命しようとしたこと、そしてモセベンジ・ズワネ氏を鉱物資源大臣に任命したことです。

　ANC青年同盟とグプタ家支持政党の

　　　黒人第一土地第一党（BLF）

は、これらのメールの信憑性を疑問視しましたが、南アフリカ共産党は、これらのメールは「本物に見える」と述べました。

　2018年1月、国家検察当局の資産没収ユニットは、モセベンジ・ズワネ率いるフリーステート州農業省が、このプロジェクトの一環としてグプタ家に支払った2億2000万ランドを押収し、「農業省から金銭を詐取し、盗み出すための計画」だと主張した。

　2022年、ゾンド委員会は、ニューエイジへの政府入札および国営企業の広告契約の授与は「論理と法的要件の両方に違反している」と認定した。

　2016年2月4日、経済的自由闘士（EFF）のジュリアス・マレマ氏は、グプタ氏が所有するメディア企業ANN7とニュー・エイジの報道関係者は、今後EFFのメディア発表には参加できないと発表した。

　EFFは、これらの報道関係者が「腐敗したカルテル」の「プロパガンダ機関」の一部であるという立場を理由に挙げた。マレマ氏は、EFFは「ニュー・エイジとANN7のスタジオや印刷工場で働く人々の安全を保証することはできない」と述べた。

　EFFは、ニュー・エイジが政府機関と共同で主催し、しばしば政府機関の資金援助を受けている朝食会「ニュー・エイジ・ブレックファスト」を批判し、同紙が政府からの広告契約獲得において優遇措置を受けていると非難した。

　アフリカ民族会議（ANC）の広報担当者は、グプタ家が南アフリカに投資してきた歴史を強調し、同家を擁護した。

　数日後、EFFはグプタ一家を非難する25の理由を公表し、政府とのビジネス取引で優遇措置を受けていることや、政府の優遇措置、グプタ一家が所有するメディアの利益との共謀を再び非難した。
　EFFがANN7とニューエイジの従業員に対して行った脅迫行為と受け止められたことを受け、多くのメディア評論家や出版物がマレマ氏の発言をメディアの独立性を脅かし、メディアへの暴力を助長するものとして批判し、特にニューエイジとANN7は強い非難を浴びせた。

　マレマ氏の発言を受け、高等裁判所はEFFによるメディアブリーフィングへのニューエイジとANN7の参加を禁じる言論統制命令を発令した。

　裁判所はまた、申請者とグプタ家が南アフリカ国民として南アフリカに留まり、事業活動を行う権利を認めた[124]。この事件を担当した判事は、マレマ氏の発言は「暴力の脅迫」に当たると結論付け、グプタ家とその従業員は「暴力による脅迫を受けないという憲法で保障された権利を有する」と述べた。

　2012年11月、グプタ家はオークベイ・インベストメンツを通じて、南アフリカ最大の新聞社の一つであるインディペンデント・ニュース・アンド・メディア・サウスアフリカの株式の50%を購入するオプションを与えられた。

　これは同社が、アイルランド所有のインディペンデント・ニュース・アンド・メディアから同グループの買収を交渉していたセクンジャロ・インベストメンツに買収された後のことであった。

　2013年2月にセクンジャロによる同グループの買収が成功した後、オークベイは株式購入オプションの行使を模索した。このため、オークベイとセクンジャロの間でオプションの真の価値と費用に関する意見の相違が生じ、オークベイが株式にいくら支払うべきか合意に至らなかった。

　セクンジャロによる買収資金の10%は南アフリカ政府職員年金基金によっても賄われていたが、同基金はオークベイがオプションを持つことに同意したことはなく、2016年初頭の質問を受けた際には、現在セクンジャロが所有する新聞発行会社の株式の50%を購入するオプション行使のオークベイの要求を拒否した。

　このためオークベイはセクンジャロを法廷に訴えた。

　高まる世論の批判に対処するため、グプタ家は広報会社ベル・ポッティンジャーを雇いました。

　2016年2月下旬、インターネット上の複数の情報源がグプタ家に有利になるように改ざんされた。

　これには、ウィキペディア、チャットルーム、ブログ、そしてグプタ家に関連するニュース記事での活動が含まれていた。

　メール・アンド・ガーディアン紙は、これらの好意的な改ざんは、グプタ家のイメージを向上させるための継続的なメディアキャンペーンの一環だったと考えています。

　グプタ家系新聞社に関連するサーバーからの電子メールが漏洩した後、ベル・ポッティンジャーがグプタ家に関するこのウィキペディアページの大幅な編集に関与していたと報じられた。

　ベル・ポッティンジャーの従業員が、コンテンツの大部分をグプタ家のアカウントにメールで送信し、アップロードさせたとされています。

　2016年11月25日付のフィナンシャル・タイムズ紙への声明で、ベル・ポッティンジャーは、オークベイに関する「誤解を正す」ことが同社の役割であると述べた。

　彼らは、南アフリカの変革を達成するためには、競争力があり、破壊的で、雇用を創出する物語が必要であることを伝えようとした。
　グプタ家が所有するメディアであるANN7とニューエイジは、ANC内の一派による反ズマ派の陰謀が、グプタ家に対する疑惑の根源の一つである可能性があるとする記事を掲載した。

　2016年3月のANC全国執行委員会の後、ANC事務総長は、グプタ家が所有するメディアによるこの事件の報道を批判する声明を発表した。

　これに対し、ANN7とニューエイジはANCへの公式謝罪文を掲載することで合意した。

　ベル・ポッティンジャーは2017年4月12日、グプタ家を顧客から外したと発表した。

　これは、サンデー・タイムズ紙の記事で、グプタ家とズマ大統領が同社と協力し、ソーシャルメディア上でボットやソックパペットを用いて人種間の緊張を煽り、世論操作を試みたと報じられたことを受けてのものだ。

　グプタ家から流出したとされるメールの流出には、グプタ家がメール＆ガーディアンなど、グプタ家に批判的な新聞を買収することで、悪評に対処しようと計画していたことが示唆されている。

　ベル・ポッティンジャー社は、グプタ家のために同社が行った活動、特に南アフリカにおける人種間の緊張を煽る役割に起因するスキャンダルの結果、2017年9月に経営破綻した。
　グプタ氏が所有するメディアは、グプタ氏の利益に敵対的と判断された多数の個人や団体に対して

　　　フェイクニュースキャンペーン

を展開したとして、南アフリカの他のメディア組織や市民社会団体から非難された。

　標的となったのは、

　　　ハフィントン・ポスト

　　　サンデー・タイムズ

　　　ラジオ702

　　　シティ・プレス

に加え、グプタ氏の国家乗っ取りの試みを阻止していると見られていた

　　　プラビン・ゴーダン財務大臣

などの個人であった。

　ゴーダンに対する攻撃は、彼が「白人独占資本」による国家乗っ取りを推進しているという非難に集中していた。
　ズマ家とグプタ家との関係が物議を醸したことから、南アフリカおよび国際的な多くの銀行・監査法人が、2016年4月初旬にグプタ家所有の企業との取引を終了することを決定した。

　監査法人KPMG、証券会社のサスフィン銀行、バークレイズ・アフリカ傘下のアブサ銀行、そしてファースト・ナショナル銀行は、いずれもグプタ家所有のオークベイ・インベストメンツ（同家による投資の持ち株会社）との取引を停止すると発表した。

　南アフリカの金融フォレンジック会社Censeoのヨハン・ヴァン・ダイク氏は、企業がズマ家との関係を断つのは、ズマ家との関係によって顧客を失う可能性があるという懸念からだという。
　これに対し、グプタ氏が所有するオークベイは、これは「同社およびグプタ家全体に対する最近の告発がすべて、綿密に仕組まれた政治キャンペーンの一部であることの明白な証拠だ」と主張した。

　オークベイの幹部は公にこの非難を繰り返し、南アフリカの実業家ヨハン・ルパート氏が同社に対する陰謀に関与していると非難した。

　オークベイは、ルパート氏が所有する投資会社レムグロを通じて南アフリカの金融機関に利権を持ち、これを利用して銀行に働きかけ、オークベイとの取引を停止させていたと主張した。

　レムグロはファーストランドの株式を3.3%保有していたものの、オークベイがレムグロを非難した他の金融機関には投資も所有権も一切保有していなかった。

　2016年4月8日、ドゥドゥザネ・ズマ、アトゥル・グプタ、ヴァルン・グプタの3人は、高まる圧力を受け、オークベイ・リソーシズ・アンド・エナジーの取締役を辞任すると発表した。

　オークベイは、ビジネス界が物議を醸している同社との取引を中止するという決定をしたため、事業を行うことがほぼ不可能になったと述べた。

　数日後、アジャイとアトゥル・グプタが他の家族と共に南アフリカを離れ、ドバイに向かったと報じられた。

　EFFのジュリアス・マレマは、ズマ大統領が2016年3月にアラブ首長国連邦を訪問した際、グプタ家の資金60億ランド（4億ドル）を南アフリカから違法に持ち出したと主張した。
　労働組合でありANCの政治的同盟国であるCOSATUは、南アフリカの金融機関がオークベイとの取引を拒否したことを「政治的な姿勢」であり、同社で働く数千人の南アフリカ人従業員の雇用を危険にさらすとして批判した。

　6月20日には、グプタ家が長期間の国外滞在を経て南アフリカに戻ったと報じられた。

　2016年9月8日、ナジーム・ハウワ氏は年次決算発表​​後、ロイター通信に対し、同社との取引を終了した4つの銀行に対し、口座の再開を促す意向を示した。

　ハウワ氏はまた、オークベイとの口座閉鎖の決定の理由を明らかにするには、銀行に対する司法調査委員会の設置が「最善の方法」であると述べたと伝えられている。

　ANCの著名なメンバーであるアフメド・カトラダ氏とデレク・ハネコム氏は、ANCに対し、ズマ大統領とグプタ家との関係に関する国民の懸念に対処するよう求めた。

　オークベイとの取引を拒否した金融機関を批判するに先立ち、労働組合COSATUは、ズマ大統領に対しグプタ家と距離を置くよう求めた。

　2017年3月にカトラダ氏が亡くなった後、ズマ大統領とグプタ家との物議を醸す関係を理由に、カトラダ氏の家族の要請により、ズマ大統領は葬儀に招かなかった。

　カトラダ前大統領のカガレマ・モトランテ氏は、死去の1年前にカトラダ氏が発表した公開書簡を読み上げ、その中でズマ大統領に辞任を求めた。

　2016年6月、アノニマスと関係があると主張するハクティビスト集団が、グプタ家関連のウェブサイトに対して複数の分散型サービス拒否（DDoS）攻撃を仕掛けました。標的となったグプタ家所有の企業には、オークベイ・インベストメンツ、オークベイ・リソーシズ・アンド・エナジー、ザ・ニュー・エイジ（新聞社）、サハラ（IT企業）、ANN7（放送局）などが含まれていました。

　南アフリカのアーティスト、アヤンダ・マブルは、ズマ大統領とグプタ家との物議を醸す親密な関係を批判する物議を醸す絵画を展示しました。

　この絵画は、ANCの旗を背景に、飛行機のコックピットでズマ大統領がアトゥル・グプタ大統領にアナル舐めを行っている様子を描いていました。
　ズマ氏とグプタ家との関係は選挙戦の争点となり、2016年の南アフリカ地方選挙におけるANCの選挙結果に悪影響を与えた。

　2016年10月、南アフリカのプラビン・ゴードン財務大臣は裁判所文書の中で、グプタ家が「68億ランド相当の疑わしい取引」に関与していると述べた。

　この裁判所文書は、財務大臣がグプタ家に代わって介入し、南アフリカの銀行に対しグプタ家所有の企業へのサービス提供を継続するよう要求できない理由を説明する高等裁判所への申し立ての一環として提出された。

　文書によると、南アフリカの銀行はグプタ家が所有する14の企業の金融取引に警戒し、法的影響を回避するために同家へのサービスを停止したという。
　グプタ家の弁護士はゴードン氏の陳述に公然と異議を唱え、オプティマム鉱山に関する金融取引の一部は、同鉱山がまだグプタ家の管理下に置かれていなかった時期に行われたなど、多くの誤りがあったと主張した。

　2017年8月18日、北ハウテン高等裁判所は、オークベイ投資会社の銀行口座を閉鎖するという銀行の決定に介入する必要から逃れるための確認救済を求めるゴードン氏の訴訟を棄却した。

　南アフリカに拠点を置くアマブンガネ調査報道センターの調査によると、グプタ家は政治的コネを巧妙な金融取引システムを通じて利用し、わずか6ヶ月間で総額1億4,400万ランド（1,060万米ドル）に上る複数の国営契約から利益を得ていたとされている。

　南アフリカ教会評議会と南アフリカの学者らがまとめた報告書によると、2011/12年から2017年の間に、グプタ家とその関連会社により400億ランド（30億米ドル相当）が南アフリカからドバイへ違法に密輸された。

　この資金は、南アフリカ航空、エスコム、トランスネットといっ​​た南アフリカの準政府系企業から流出したとされている。
　グプタ家は、南アフリカに残る最後の銀行であるバローダ銀行に対し、口座閉鎖を阻止するため、差し止め命令を申し立てた。バローダ銀行は、グプタ家と関係のある口座で10ヶ月間に36件、総額42億ランドの不審な取引があったことを報告し、同銀行がグプタ家によるマネーロンダリングを幇助していたとの非難が高まっている中で、この措置を取った。

　2017年4月にゴードン財務大臣が解任された後、ヨハネスブルグのグプタ家の邸宅前を含む南アフリカ全土で反ズマ抗議活動が行われた。

　2017年9月4日、バローダ銀行は、グプタ家が所有する口座での取引において汚職防止法に違反したとして、南アフリカ金融情報センターから1,100万ランド（83万7,000米ドル相当）の罰金を科された。

　2017年9月までに、2つの国際銀行と4つの南アフリカ銀行が、不審な取引を理由に保有していたグプタ家と関係のある口座を閉鎖した。

　2017年10月、FBIが、テキサス州在住で米国市民であるグプタ氏の甥のアシシュとアモルに対し、アラブ首長国連邦のグプタ氏と関係のある企業から受け取った金銭をめぐり捜査を開始したと報じられた。

　2018年1月、ラマポーザ大統領は、国家乗っ取りに関する調査委員会（通称ゾンド委員会）の設置を発表し、南アフリカのレイモンド・ゾンド副最高裁判所長官が委員長を務めることとなった。

　2018年2月16日、ズマ氏が南アフリカ大統領を辞任した2日後、アジャイ・グプタ氏は当局への出頭を怠ったため、南アフリカ当局から逃亡犯と宣告された。 その後、アジャイ・グプタ氏に対するすべての訴追が取り下げられたことを受け、検察当局はこれを撤回した。

　2019年10月、米国財務省はグプタ一家とその関係者に対し、「広範な汚職と賄賂」に関与したとして制裁を科した。

　2022年、ゾンド委員会は複数の政府大臣、ANC幹部、そして国営企業のトップがグプタ家を支援するために汚職行為に関与していたことを明らかにした。

　委員会は特に、元公営企業大臣のマルシ・ギガバ氏と元トランスネット社長のブライアン・モレフェ氏がグプタ家のために不正行為に関与していたと指摘した。

　2022年には、アトゥル・グプタ氏とラジェシュ・グプタ氏が詐欺とマネーロンダリングの容疑で逮捕されるため、インターポールの赤色通告が出された。 兄弟は2022年6月6日にUAEのドバイで逮捕されたと報じられているが、アトゥル・グプタ氏とラジェシュ氏を南アフリカに引き渡す申請は、UAEにより技術的な問題で物議を醸しながら却下された。

　南アフリカでは、グプタ家の弁護士が知らされてから6週間後に、国民と南アフリカの両方に引き渡しの失敗が知らされたと報じられた。

　引き渡し拒否とその後のグプタ家の釈放は、UAEと南アフリカの間で外交問題を引き起こし​​、双方が引き渡し失敗の責任を相手方に負わせることとなった。

　その後まもなく、ブルームフォンテーンの高等裁判所は証拠不十分を理由にこの事件の被告全員を無罪とした。