ロシヤ銀行(Rossiya Bank Акционерный коммерческий банк Россия, АКБ Россия)
1990年 6月27日に設立されたロシアの株式会社銀行である。
サンクトペテルブルクに本社を置く。
収益 710億ロシアルーブル(2017年)
評価 A+ ( ACRA ) (2017)
ロシヤ銀行はロシアの
ウラジミール・プーチン政権
と強い結びつきがある金融機関である。
パンドラ文書の漏洩により、この銀行がロシアのエリート層のためにオフショアの富を保管する影の会社のネットワークを構築していたことが明らかになった。
1990年8月23日、ゴルバチョフの副書記長
ウラジーミル・A・イヴァシコ
から、目に見えない経済活動として機能する協会、ベンチャー、財団などを通じて、ソ連共産党の資金の移動、ソ連の資金調達、ソ連の活動への支援を組織するための秘密覚書が発行された。
ロシア銀行は、ソ連共産党の資金提供者が党の金を流すために使用した数百の企業のうちの1つであった。
1990年、レニングラード州のソ連共産党委員会がロシア銀行の筆頭株主(48.4%)となった。
1991年8月のクーデター未遂事件後、同銀行の活動はソ連共産党関連であった。
このため、1991年9月2日に凍結された。
同銀行は、ソ連共産党地方委員会とKGB地方本部の両方の対外経済活動のための口座を保有した最初の商業銀行であった。
株式は1991年12月29日に
レニングラード合弁会社協会
の一部の会員ベンチャーによって償還されており、株式は
ウラジミール・ヤクニン
ユーリー・コヴァルチュク
ミハイル・マルコフ
ヴィクトル・ミャチン
アンドレイ・フルセンコ
セルゲイ・フルセンコ
ユーリー・ニコラエフ
が保有していたので、1991年12月に活動が再開された。
オーストリアとロシアの合弁会社
JV Neva Chance
は、アナトリー・ソブチャクとその CEO
アレクサンダー・マルゴリス ( Александр Марголис )
が共同設立した
サンクトペテルブルク復興財団 (фонд ≪Возрождение Петербурга≫ )
から資金を受けました。
サンクトペテルブルク財団のロサンゼルス支部は、ソビエト連邦生まれの
マーク・ダヴィドヴィッチ・ルヴォヴィッチ(Марк Давидович Львович)
別名マーク・ニューマン(Марк Нейман)によって設立された。
カリフォルニアの会社
トラダ
を設立し、その代表を務めた人物は、アナトリー・ソブチャクの同僚
セルゲイ・バガエフ(セルゲイ・バガエフ)
が数十万ドルの「UNI-REMの資金」(УНИ - РЭМ)を受け取った。
ロサンゼルス支部でニューマンのアシスタントを務めていた
レオン・ワインスタイン(Леон Вайнштейн )
とその妻グルナラ・アファナシエヴァ(Гульнара Афанасьева)は、サンクトペテルブルク財団がソプチャクのロサンゼルス訪問を後援した際に同財団で活動していた。
JVネヴァチャンスはJVカジノネヴァを含む30の会社を設立した。
1991年から、ウラジーミル・プーチンはサンクトペテルブルクのカジノとギャンブル(Председатель наблюдательного совета по казино и азартным играм )の監督委員長を務めた。
1993年にギャンブルライセンスの発行を開始した。
この株式は、サンクトペテルブルク初のカジノAOZTカジノ(АОЗТ ≪Казино≫ )を所有していた会社
Neva Chance(Нева-Шанс)
のサンクトペテルブルク市が、同じ住所と電話番号を持っていたために取得したものである。
市庁舎として使用されていたが、後に
JV Casino Neva (СП)
となり、1991年8月19日にオープンした。
1992年か1993年にラグナに名前が変更され、その後1997年にアドミラルクラブ、またはより単にアドミラルとして知られるようになった。
ロシアの犯罪組織の幹部
ゲンナジー・ペトロフ(еннадий Петров)
アレクサンダー・マリシェフ(Александр Малыbolыøев)、
セルゲイ・クズミン(セルゲイ・クズミン)
らは、 JVペトロディン(СП「ペトロディン」 )を1991年に設立するために
ウラジミール・プーチン
が発行したライセンスを通じてカジノを運営した。
JVペトロディンは、カミヤスが35%の株式を所有し、ゲンナジー・ペトロフとセルゲイ・クズミンは彼らの会社 BXM (「БХМ」 )を通じて 65% の株式を所有し、カジノからの資金をロシア銀行の資本として利用した。
1992年3月、エリツィン政権は、 1991年8月のロシアホワイトハウスへのクーデター以前にソ連から持ち出された巨額の資金を追跡し発見するために、
クロール・アソシエイツ社
と契約した。
1992年、第一副首相の
エゴール・ティムロヴィチ・ガイダル
は、「昨年はノメンクラトゥーラによる大規模な民営化、つまり役人による私的利益のための民営化が見られた」と述べた。
ガイダルは共産主義者とKGBの役人を犯罪者と呼び、1991年夏のソ連崩壊前に国有資本からの資金が事実上野放しで海外に流出していたことを「徹底的に捜索」した。
1992年3月15日、ロシア政府はロシアからのすべての資本流出を凍結した。
1992年4月4日、エリツィンは
「公務員の汚職との戦い」法令
を発布し、公務員とその機関の最大限の透明性を確保するために、財務上の義務、負債、証券、収入、銀行預金、不動産保有、個人財産の一覧を提供し、公務員が事業を所有することを禁止した。
1992年4月、クロール・アソシエイツは
ジョセフ・セリオ
を責任者としてモスクワで調査を開始した。
また、クロール・アソシエイツ副会長の
ジョセフ・ロゼッティ
も支援のためモスクワにいた。
クロール・アソシエイツは、1991年8月のクーデター以前に140億ドル以上の1991年実質ドルがスイスからニューヨークに送金されていたことを突き止めた。
また、旧ソ連共産党はKGBなどの他の政府機関とともに、2014年に実質ドルで400億ドル以上を国外に送金していた。
調査中、対外経済銀行の資産は凍結されたが、資本移動制限を回避するための取引が数多く行われた。
キプロスの英国バークレイズ銀行がサンクトペテルブルクとモスクワの公務員のマネーロンダリングセンターとして機能することが多かった。
ヴァレリー・マハラゼ政府の主任監査官であった
アレクサンドル・クロルフ
の指揮下では、
レニングラード合弁会社協会
KOLO な
ど、ロシアからの違法な資本流出の手段を提供する多くの株式会社が設立された。
多くの元 KGB 職員、
オレグ・ベリャコフ
や防衛産業を扱う党中央委員会の部門を率いた他の元共産党員などの著名な共産主義者、国営テレビ・ラジオ会社の元社長である
レオニード・クラフチェンコ
など、多くの役人が裕福なロシアの
オリガルヒ
となった。
クロル・ アソシエイツの代表である
ジュール・クロル
は、巨額の資本流出を伴う数百の違法取引を摘発した。
ソ連とロシアからの資本流出は、ボリス・エリツィン政権第2期におけるロシアの厳しい経済状況に直接寄与し、ロシアの崩壊につながり、ウラジーミル・プーチン大統領の時代をもたらした。
1998年から2000年まで、OCGタンボフ組織犯罪ギャングの リーダーである
ゲンナジー・ペトロフ
セルゲイ・クズミン
はそれぞれ銀行の株式を2.2%所有した。
会議にはアンドレイ・シュムコフが代表として出席した。
シュムコフは1998年から2000年まで銀行の取締役会に所属していた。
1998年と1999年には、ロシア銀行の株式の14.2%は、シュムコフ氏と関係のあるサンクトペテルブルクの企業
エルゲン
フォワード社
フューエル・インベストメント・カンパニー(TIK)
が所有していた。
シュムコフ氏とクズミン氏はエルゲンを所有し、クズミン氏とペトロフ氏と関係のあるBKhMとファイナンス・ペトロリアム社はTIKの共同所有者であった。
2005年1月1日現在、主要株主は
ユーリー・コヴァルチュクが37.6%
ニコライ・シャマロフが9.7%
ドミトリー・ゴレロフが9.7%
アレクセイ・モルダショフの
セヴェルスタリ・グループが8.8%
であった。
2006年時点での主要株主は、
ユーリー・コヴァルチュク(30.4%)
ドミトリー・ゴレロフ(12.58%)
ニコライ・シャマロフ(12.58%)
JSCトランスオイルCIS(9.54%)
JSCセベルスタリ・グループ(7.15%)
ウラジミール・プーチンの叔父ミハエル・シェロモフの孫が所有する
JSCアクセプト(3.93%)
JSCリラックス(3.65%)
非営利企業「ビジネスイニシアチブ支援」(3.08%)、
ロシア連邦財産基金(2.93%)
であった。
2006年12月28日、フィッチ・レーティングスは、ロシア銀行にマイナスの格付け(長期発行体デフォルト格付けB−、短期格付けB、国内長期格付けBB−(ロシア)を付与した。
銀行の子会社である
ABRos Investment Company
は、 Ren TV Media Holdingの相当数の株式を買収することを目指して、不透明な契約を締結していた。
ロシア銀行は2008年以降、また2016年以降も、ナショナルメディアグループ(Национальная Медиа Группа (НМГ))に直接的にも間接的にも多額の投資を行っており、ナショナルメディアグループの株式を保有するアブロスの100%所有権を通じてこれを行っている。
2010年8月、アレクサンダー・マムートが設立したガゼネルゴバンクの資産である
ソビンバンク
は、ロシア銀行がガゼネルゴバンクを買収した際に取得された。
2012年夏、ロシア銀行の資産を管理するためにABRマネジメントが設立された。
2012年から2013年のキプロス金融危機の間、ロシア銀行の現金総額(854億ルーブル)の3分の1以上(263億ルーブル)がキプロスの口座で凍結された。
2013年6月28日、同社の大株主はユーリ・コヴァルチュクが30%、ドミトリ・ゴレロフとニコライ・シャマロフがそれぞれ10.5%、ゲンナジー・ティムチェンコが8%、ガスプロムが約16%、アレクセイ・モルダショフが6%であった。
2014年3月20日、米国政府外国資産管理局は、ロシア連邦による
クリミア併合に対する制裁
の一環として、ロシア銀行を特別指定国民リスト(SDN)に追加し、米国と同銀行との貿易に制限を課した。
その結果、VisaとMastercardは同銀行の支払い処理を停止した。
これに対してウラジミール・プーチン大統領は、ロシア銀行にルーブルのみの口座を開設し、同銀行を新たに併合したクリミア半島の主要銀行とするとともに、ロシアの360億ドルの卸売電力市場での支払いサービス権を与えると発表した。
これにより同銀行は手数料だけで年間1億1200万ドルの収入を得ている。
ロシア銀行はまた、クリミア市場への進出計画を発表し、ロシアの大手銀行として初めて進出を果たした。
2016年、ロシア銀行の子会社には、国営メディアグループCJSCのチャンネル1、チャンネル5、Ren TV、リースグループのZest、Sogaz OJSCが含まれていた。
2018年、ロシア銀行、ユーリ・コヴァルチュク、ニコライ・シャマロフは、ナショナル・メディア・グループへの投資と、同グループが100%所有するシネルジLLC(Синерджи)およびオトクリチエTVLLC(Открытие ТВ )(ロシア銀行が80%の株式を保有するメディア・アライアンスLLC(Медиа Альянс)が100%所有)を通じて、ジョン・C・マローン関連のリバティ・メディアと密接な関係を築いた。
2019年1月現在、ロシア銀行は、進行中のロシア・ウクライナ戦争中のクリミア併合におけるロシアの発展において最も重要な投資家となっている。
2020年1月20日より、JSC AB Russia(РОССИЯ)の処理センターは、銀行決済カードの発行処理サービスとEvrofinance Mosnarbankのプロジェクト買収サポートを提供している。
2021年10月、スヴェトラーナ・クリボノギクはロシア銀行の株式3%を保有していた。
米国政府はロシア銀行をプーチン大統領の個人的金庫と位置付けている。
パンドラ文書の漏洩により、ロシア銀行がロシアのエリート層のためにオフショアの富を保管する影の企業のネットワークを構築していたことが明らかになった。
2022年2月22日、英国のボリス・ジョンソン首相はロシア銀行を含む5つの銀行に対する制裁を発表した。
2023年12月にはコルレス銀行関係を禁止する追加制裁が課された。